신한은행 본점(사진=이현영 기자)

 

[서울와이어 염보라 기자] 신한은행은 의심거래보고(STR) 업무체계를 업그레이드 했다고 24일 밝혔다.

의심거래보고는 자금세탁방지 관련 주요 업무 중 하나로, 고객의 금융거래 내용 중 고액 현금거래, 사기계좌 개설 시도 등 비정상적인 거래로 의심되는 세부 내용을 확인해 보고하는 작업이다.

신한은행은 이번 업무체계 개션을 위해 의심거래보고 전담팀을 구성, 그동안 각 영업점의 준법감시책임자가 수행했던 업무를 본점 부서로 집중시켰다.

또 자금세탁방지 업무 담당 인원을 기존 37명에서 60명으로 확대했다.
 

지난 8월에는 전체 직원을 대상으로 자금세탁방지 관련 제도, 국내외 제재 사례, 특정 금융거래 정보법 개정 등에 대한 사이버 교육을 진행하기도 했다.

신한은행 관계자는 “이번 업무체계 개선을 통해 글로벌 은행 수준으로 의심거래에 대한 즉각적인 관리와 대응이 가능해졌다”며 “앞으로도 본점의 자금세탁방지 컨트롤 타워 기능을 강화하는 동시에 전사적인 컴플라이언스 문화 구축에도 힘쓸 계획”이라고 말했다.

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